2009年3月28日，河南焦矿机器有限公司2009年第一次股东大会在公司四楼会议室召开。参加会议的股东共有41人，代表股权1308万元（其中2名股东因事不能参加会议，委托他人参加）。另外20万元股权因公司回购暂未处置，不参加本次会议表决。

本次会议召开前，按照《公司章程》和《持股会工作条例》，根据出资额变化情况，各持股会对持股会股东进行了改选，产生了新一届持股会股东（代表）。由第一届董事会、监事会成员以差额方式共同推选出了第二届董事会、监事会成员候选人。

按照会议议程，与会股东审议了《第一届董事会工作报告》、《第一届监会工作报告》、《2008年财务决算和2009年财务决算报告（暨利润分配预案）》，并对三个报告进行了表决，所有股权表示赞同。通过的利润分配方案为：以股本金为基数，按15%的比例，向每位股东派发红利。

与会股东以差额的方式，无记名投票，选举郑小立、任顺战、侯向保、宋元祥、王翔顺、吴双泉、李保印7人为第二届董事会董事；选举李建军、刘雨生、薛文杰、王根进、舒长舟5人为第二监事会监事。

    第二届董事会、监事会分别召开了第一次会议，选举侯向保为董事长，选举李建军为监事会主席。侯向保和李建军分别代表新一届董事会、监事会表态，一定不辜负广大出资人的厚望，认真履行职责，推进公司发展再上一个新的台阶。（公司办）

 

 新当选的第二届董事会成员

 

 

新当选的第二届监事会成员

 

  第二届董事会董事长侯向保先生