河南焦矿机器有限公司

2010年第一次股东(代表)大会决议

（2010年3月28日）

河南焦矿机器有限公司2010年第一次股东(代表)大会，于2010年3月28日在公司四楼会议室召开。会议应到股东43个，实到40个，代表股权1328万元。有3名股东因事不能参加会议，委托其它股东参加会议并行使表决权。会议通过记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

一、          通过董事长侯向保所作的《董事会工作报告》；

二、          通过监事会主席李建军所作的《监事会工作报告》；

三、          通过公司副总经理郑小立所作的《2009年财务决算及2010年财务预算报告》；

四、          通过2009年度利润分配方案，即以出资额15%的比例派发红利。